股東會工作報告開始結束語

召開臨時股東會的通知該如何寫?那么，下面是本站小編給大家整理收集的臨時股東會通知相關范文，供大家閱讀參考。

一、會議基本情況：

會議時間：x年1月10日

會議地點：六安市試驗區華安達房地產開發有限公司二樓會議室

召集人：宣國進

主持人：宣國進二、召開方式：現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)

試驗區華安達房地產開發有限公司

x年12月4日

根據201x年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開

x年第一次臨時股東大會，現將有關會議事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1.屆次：本次股東大會為x年第一次臨時股東大會。

2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于201x年x月xx日召開，審議通過了《關于召開 年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期和時間現場會議召開時間為：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;網絡投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

公司將于201x年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登《種業股份有限公司 x年第一次臨時股東大會提示性公告》。

5.會議的召開方式：

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.出席對象

(1)截至201x年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

7.現場會議召開地點：xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會將審議以下議案：

1.《關于增補楊先生為公司五屆董事會董事的議案》;

2.《關于增補劉先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

上述議案已經公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內容詳見201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網《種業五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《種業五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，現提請股東大會進行表決。

三、現場會議登記方法

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈 6 樓辦公室。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

(一)采用交易系統投票的投票程序

1. 投票代碼：360713;

2.投票簡稱：豐種投票;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買賣方向應選擇“買入”;

(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(5)不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

(二)采用互聯網投票系統的投票程序

1.股東獲取身份認證的具體流程

股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，可以采用服務密碼或者數字證書的方式進行身份認證。

申請服務密碼的，請登錄網址的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。本篇文章來自資料管理下載。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發出的，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發證機構申請。

2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址的互聯網投票系統進行投票。

3.股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期間的任意時間。

五、其他事宜

2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。

六、備查文件

公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

特此公告。

201x年x月xx日

一、 本次會議基本情況

會議時間: 年月日_________

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、 會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯 系 人： 2、聯系電話： 3、傳 真： 以下無正文。

______________________公司_________

年月日

本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。

以下無正文。

股東：(親筆簽字或蓋章)

年月日

1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

2、股東為非自然人的，“實到股東”應寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：xxx)”。

3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業的騎縫章。

4、股東人數發生變化或股東發生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權轉讓（內部轉讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關進行現場簽字（帶身份證）。

5、決議簽署之日后應在規定期限內30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機關進行登記。

6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效。

7、召集人非章程規定的第一召集人的，應在正文前增加一段內容用以說明公司章程規定的`在前順序的會議召集和主持義務人不履行會議召集和主持義務的情況。

8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內容：

會議已于15日前以書面/電話/公告（按公司章程規定）的方式通知了全體股東。應到會股東 方，實際到會股東 方（其中，股東 委托 出席會議并代為行駛表決權）。參加股東共代表 ％表決權。

公司股東會決議

（設立的范文）

應到會股東 方，實際到會股東 方，代表100％股權。

全體股東一致通過如下決議：

二、 公司注冊資本為：*****萬元整。實收資本為：*****萬元整。

三、 公司經營地址為：克拉瑪依市*****。

四、 公司經營范圍為：許可經營項目：（按前置許可證填寫）。一般經營項目：（按國民經濟行業分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準）。

五、 公司不設立董事會，只設立一名執行董事，股東任命****擔任公司執行董事兼經理，公司執行董事為公司法定代表人。

六、 公司不設監事會，只設一名監事，股東任命******擔任公司監事，對公司行使監事職責。

七、本決定經股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執行。

八、本決定一式三份，股東一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

（變更的范文）

應到會股東 方，實際到會股東 方，代表100％股權。

全體股東一致通過如下決議：

1、決定將公司名稱（住所、營業期限等）變更為*****。

2、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****。

3、決定增加（減少）公司經營項目：*****

4、決定免去xxx的執行董事（或董事）兼經理、法定代表人職務，決定免去xxx的監事職務；決定任命xxx為執行董事（或董事）兼經理、法定代表人，決定任命xxx為監事。

公司新一屆董事會成員由xxx組成；公司新一屆監事會成員由xxx和職工代表出任的監事xxx組成。(注：以上需根據公司是否設立董事會、監事會的具體情況自行改動)

5、決定將****在公司中的***%股權（計****萬元出資額）以***萬元轉讓給新股東，股權轉讓后，現有股東出資情況如下：****。

6、相應修改公司章程。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會人員簽字：（如主持人、監事等）

（注銷的范文）

會議時間：

會議地點：

實到股東：

應到會股東 方，實際到會股東 方，代表

100％股權。

全體股東一致通過如下決議：

注銷范文分兩個階段，第一階段備案范文的寫法如下：

因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負責人由****擔任。

第二階段確認清算報告的內容寫法如下：

年月日清算組出具的清算報告已經全體股東確認無誤，責成清算

組報送登記機關，辦理公司注銷登記。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會人員簽字：（如主持人、監事等）

xxxxxx公司（以下簡稱公司）股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效 3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署：

xxx年xxx月xx日

股東會決議

1、

會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。

董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）

4、 會議決議狀況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。

5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）

有限(責任)公司

首次股東會決議

時

間：

地

點：

召集

人：

參加會議的股東：

一、公司組織機構的設置。

3、本公司設立監事會，選

舉 、 、

為公司監事會成員，選舉 為監事會主席；

4、本公司不設立監事會，選舉 為公司監事。

二、選舉 為公司法定代表人。

三、聘任 為公司經理。

四、本公司經營期限為 年（或長期）。

五、全體股東一致表決通過本公司章程。 全體股東簽字（蓋章）

參加成員：xxxx

決議事項：

一、全體股東同意設立xxxx公司；

二、公司住所為：xxxx；

三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元；

四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執行董事（根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人），由xxxx擔任公司監事。

五、同意制定公司章程。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托xxxx（身份證號：xxxx）到工商局辦理設立公司業務。

全體股東簽字或蓋章：

xxxx

年 月 日

經理聘任書

根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事xxxx聘任xxxx為xxxx公司的經理，全權負責公司事務。

執行董事簽名：

xxxx 年 月 日

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業務。

二〇一三年三月十二日

股東會議紀要

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經營范圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業類型

9、修改公司章程

1、某某退出公司，吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加

多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行

董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的

租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什么變為什么

9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

時間：2015年2月26日

地點：長沙**公司辦公室

出席人：********

主持人：*** 記錄員：**

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額；

二、討論-公司地址的'變更；

三、討論選舉產生公司董事會成員；

四、討論選舉產生公司監事；

五、討論-公司法人代表改由經理擔任。

五、討論-公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙**變更為長沙市**

三、 同意推舉*************為公司董事會成員。

四、 同意推舉**為公司監事，**為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多．

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于*********公司變更住所和經營范圍的決定

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：